Arrestan propietario de financiera acusado de estafar con más de 340 mm a clientes
LA COMPAÑÍA NO SE ENCUENTRA REGULADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Fue ejecutada por la Fiscalía de Puerto Plata, la orden de arresto emitida por el Ministerio Público, en contra de José Apolinar Rodríguez Ulloa, ejecutivo de la financiera Inversiones al Día S.R.L., (INVERDISA), acusado de violar la ley monetaria y financiera, la ley de lavado de activos y estafar a los depositantes.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, se trata de una estafa que oscila entre los 340 y 400 millones de pesos dominicanos, contra cientos de ciudadanos dominicanos y extranjeros, utilizando una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a las víctimas de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos depositantes
Asimismo, se indicó que se trata de una empresa que no contaba con la autorización para realizar actividades de intermediación financiera y no se encuentra regulada por la Superintendencia de Bancos, órgano que rige el sistema financiero dominicano.
Osvaldo Bonilla, Procurador Fiscal Titular, expresó ‘‘Hacemos un llamado a los depositantes para que se presenten ante la fiscalía de Puerto Plata a los fines de coordinar los próximos pasos de la investigación’’.
A Rodríguez Ulloa se le conocerá medida de coerción en las próximas horas.
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